部  門

工      作      職      掌

稽核室

 各項內部控制作業之規劃、設立、執行、稽核

總經理室

 掌理經營、生產管理規劃及各項專案作業

煉鋼廠

 掌理煉鋼設備人員生產流程安排及煉鋼鑄造生產

嘉興廠

 掌理軋鋼設備人員生產流程安排及軋鋼鋼筋生產

財務部

掌理資金控管、預算、會計成本帳務及稅務等事宜

業務部

 掌理銷售訂單出貨、原料採購及成品管理事宜

總務部

 負責總務、人事、資訊、資材及地磅等事宜

品質保證中心

 負責原物料、成品及生產流程之品保制度管控等事宜

安全衛生管理中心

 負責環保及安全衛生業務的函報、督導及檢查等事宜

研究發展中心

 負責製程改善、生產技術改良及新產品開發等事宜

資訊管理中心

 負責全公司資訊系統之規劃、推行等事宜

 

 

 

3.經理人之設置、職稱及權責

 

職稱

姓名

職掌

董事長

黃韋翰

秉承董事會決議,領導經理人負責釐訂公司之重大決策

執行長

黃燦明

秉承董事會決議及董事長指示,綜理公司各項業務之執行

總經理

劉明潭

輔佐董事長,協助公司決策

董事長特別助理

綦美松

輔佐董事長,協助公司決策

煉鋼廠廠長

羅逸元

主管公司生產計畫、執行及督導事項

嘉興廠廠長

林富貴

主管公司嘉興軋鋼廠生產計畫、執行及督導事項

業務部經理

王振福

主管公司接單、銷售計畫、執行及督導事項

總務部課長

呂理忠

協助執行長,主管公司人事、總務、資訊工作之計畫、執行及督導事項

稽核室課長

張景翔

執行依據董事會通過的稽核計畫執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在缺失

財務部經理

楊建璋

主管公司財務暨會計業務之執行及督導事項

 

 

4.內部稽核
1.內部稽核組織與稽核人員:
稽核室為獨立單位, 直接隸屬董事會,目前稽核室有主管一名,稽核人員一名,共計兩名。稽核主管之任免經董事會同意,並於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統向主管機關申報。
2.年度稽核計畫之擬定:
稽核室依風險評估結果及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條第二款條文所列項目,擬訂「年度稽核計劃」。「年度稽核計劃」之擬定及修正需經董事會通過。
3.稽核程序及方法:
稽核人員依「內部稽核實施細則」之作業查核表內容進行檢查、評估,以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度,及其對各項營運活動之影響。

稽核工作主要依據董事會通過之「年度稽核計畫」執行外,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合年度例行稽核及專案稽核的執行結果提供管理階層了解內部控制功能運作狀況,並及時針對已存在缺失進行改善或辨識潛在之缺失。
4.呈報:
稽核人員除依「年度稽核計畫」執行稽核工作將查核結果及相關稽核建議,撰寫於『稽核報告書』內,呈稽核主管及會簽受查部門,並呈總經理及董事長批示後,按月寄送各獨立董事及監察人外,並於每季至少召開一次的董事會中,由稽核主管報告內部稽核執行與異常事項追蹤情形。
5.自行檢查作業程序及方法
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,作成「內部控制之整體評估表」呈報告董事長、總經理。

 

 

5.獨立董事
本公司106年6月27日股東會通過詹進義先生、楊昌禧先生、梁育誠先生當選為本公司第十七屆獨立董事,本公司獨立董事選舉依公司法第192-1條、證交法14-2條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定採候選人提名制度,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
本公司獨立董事候選人名單及資格條件符合情形如下:

姓名

主要學歷

主要經歷

詹進義

國立中山大學 高階經營管理(EMBA) 碩士

私立逢甲工商學院會計系學士

89.2~迄今 喬治亞聯合會計師事務所 合夥會計師

台灣絲織開發股份有限公司 董事長

台灣汎生製藥股份有限公司 董事

楊昌禧

60年省立花蓮師專(現改制為國立東華大學)

61年律師高考及格

73.7~迄今 楊昌禧律師事務所 律師

80.6~迄今 聚亨企業股份有限公司 法律顧問

99.6~迄今 交通部公路總局第三區養護工程處 國家賠償處理小組會議委員

梁育誠

國立台灣師範大學三民主義研究所法學碩士

國立台灣大學法律學系學士

94.12~迄今 楊昌禧律師事務所 合夥律師


本公司於106年6月27日股東常會,選任獨立董事詹進義先生、楊昌禧先生、梁育誠先生三人,其選舉結果如下:
當選身份 股東戶號或身份證字號 姓名 當選權數
獨立董事 V10073XXXXX 詹進義 58,403,859權
獨立董事 V10077XXXXX 楊昌禧 58,403,859權
獨立董事 S12268XXXXX 梁育誠(註) 58,403,859權
註:梁育誠先生於108年1月7日因轉任民間公證人,事務繁忙,故請辭獨立董事一職。
6.薪資報酬委員會

本公106年6月27日董事會選任獨立董事詹進義先生、楊昌禧先生、梁育誠先生

為本公司第三屆薪資報酬委員會委員。

梁育誠先生於108年1月7日因轉任民間公證人,事務繁忙,故請辭薪酬委員一職。